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远程诚聘 反洗钱专家岗位 #435

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CathyWcc opened this issue May 9, 2024 · 1 comment
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远程诚聘 反洗钱专家岗位 #435

CathyWcc opened this issue May 9, 2024 · 1 comment

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@CathyWcc
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CathyWcc commented May 9, 2024

公司/团队介绍

薪资福利待遇

1、弹性工作时间,休闲工作着装
2、公司提供苹果笔记本
3、每年团建旅游
4、远程办公
5、年终、绩效奖金
6、绩效优员工奖金/奖状

地点

  • 工作地点:远程
  • 联系方式:TG:@Cathy_cc VX:hbzyzbb

工作性质

  • 是否全职:是
  • 是否远程:是

岗位要求、职责

工作职责:

  1. 独立进行反洗钱案件、高风险客户审核、EDD,及案件调查,并准备可疑报告(若需);
  2. 进行反洗钱、经济制裁黑名单筛查结果的深入调查;
  3. 协助实施反洗钱审计、风险评估、反洗钱培训等项目,确保公司符合当地监管要求;
  4. 与产品及技术部门进行反洗钱监控、客户风险等级等反洗钱风控系统开发的工作开展及推动,并协助落实;
    5.与公司全球各地合规团队保持良好的工作关系,协助本地站及其他分支机构的反洗钱/交易监控/客户风险评级/EDD工作符合当地监管规定和要求;
    6.密切监控全球反洗钱监管发展变化,并根据最新的监管要求和实践协助调整、优化公司反洗钱/交易监控及调查/客户风险等级划分/增强尽职调查等各反洗钱政策流程;
    7.协助供应商/合作方的合规尽职调查审核;
    8.进行日常反洗钱、经济制裁的国际调研;
    9.积极调研并实施 Travel Rule 的解决方案;
    10.定期更新并开展反洗钱合规培训;
    11.协助开展合规风控国际认证。
    12.协助其他合规审核等部门相关工作。
    任职资格:
  5. 金融、法律、经济、审计等相关专业硕士毕业,5 年左右区块链、银行、证券等金融业的反洗钱工作经验,具备海外教育或工作背景,英语流利;
  6. 具备异常案件的调查及可疑报告的工作经历,具备 CAMS 资质。此外,拥有法律职业资格、CGSS 等其他资质的优先;
  7. 熟练掌握反洗钱、国际经济制裁理论知识并融会贯通,具备制定、更新反洗钱监控、客户风险等级划分政策及流程,建立反洗钱监控系统和控制模型的专业知识和工作经验,能指导专业人士建立并执行相关反洗钱风控系统设置;
  8. 熟练掌握一国以上反洗钱相关法律法规,了解区块链、银行、证券、金融、互联网等方面法律规定,具有良好的合规及风险控制意识;
  9. 正直诚信,善于沟通,具有团队精神与合作能力,工作细致、有高度的责任感和工作热情,学习、抗压能力强;
  10. 熟练使用办公软件 Word, PPT, Excel 等,有良好的数据分析、建模能力的优先。

工作环境

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github-actions bot commented May 9, 2024

欢迎您提交招聘信息,Rebase 会整理招聘内容,通过公众号发出。

@CathyWcc CathyWcc changed the title 远程 Gate.io诚聘 反洗钱专家岗位 远程诚聘 反洗钱专家岗位 Jun 19, 2024
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